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奥士康科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的

2019-10-23 10:18:23   【浏览】2288

证券代码:002913证券缩写:奥斯威辛公告编号。:2019-073

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的基本情况

1.会议会期:2019年第一次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法性和合规性:奥康科技有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议审议通过了《关于2019年召开第一次临时股东大会的议案》。临时股东大会的召开和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程的规定。

4.会议日期和时间

其中,深交所交易系统的投票时间为2019年10月28日9:30-11:30和13: 00-15: 00。深圳证券交易所网上投票系统的投票时间为2019年10月27日15:00至2019年10月28日15:00之间的任意时间。

5.会议召集方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式。

(一)现场投票:股东亲自出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议并投票。股东委托的代理人不必是公司股东;

(2)网上投票:公司将通过深交所交易系统和网上投票系统为公司股东提供网上投票平台。公司股东可以在网上投票时通过上述系统行使投票权。网上投票包括两种投票方式:证券交易系统和网络投票系统。同一共享只能选择一种方法。

公司股东只能选择上述投票方式之一。同一表决权重复表决的,以第一个有效表决结果为准。

6.记录日期:2019年10月22日星期二

7.与会者:

(1)自备案之日2019年10月22日15:00深交所关闭之日起,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席股东大会并进行书面表决。股东的代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的会议见证律师。

(四)根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:湖南省益阳市资阳区长春工业园奥氏康科技有限公司会议室。

二.会议要审议的事项

1.关于回购和取消部分限制性股票激励措施的建议

2.关于减少公司注册资本和修改公司章程的议案

3.关于修订2018年限制性股票激励计划公司绩效评价指标的建议

4.关于修改职工持股计划一期绩效评价指标的建议

5.关于修正案的提案

特别强调:

1.以上建议1-4已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过。提案5已经第二届董事会第六次会议审议通过。详情请参见本公司于2019年8月28日和2019年10月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

2.本次股东大会审议的提案1、2、3、5为特别决议,必须经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。提案1、3和4是影响中小投资者利益的提案。中小投资者的投票将进行单独计数,单独计数的结果将及时公开披露(中小投资者是指上市公司董事、监事、高级管理人员以外的股东,以及个人或集体持有上市公司5%以上股份的股东)。

3.由于董事会审议通过了回购和取消部分限制性股份的议案,公司相应修改了公司章程。提案1的通过是提案2表决结果生效的先决条件。

Iii .提案编码

四、现场会议登记方法

自然人股东需凭身份证、股东账户卡和股票登记;委托代理人出席会议的,应当凭代理人的个人身份证、委托书(见附件1)、客户身份证复印件、客户股东账户卡和持股证明进行登记。

公司股东的法定代表人出席会议,必须持有营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股证明和法定代表人身份证进行登记。法定代表人委托的代理人出席会议的,应当持代理人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股证明、法定代表人身份证复印件和法定代表人授权书进行登记。

2.注册方式:现场注册或邮寄或传真注册(见附件2)

3.注册地点:湖南省益阳市资阳区长春工业园奥世康科技有限公司会议室

4.会议联系人

(1)联系人:何子秀

(2)电话号码:0755-26910253

(3)传真号码:0752-3532698

(4)电子邮件:hezx@askpcb.com

(5)联系地址:深圳湾科技生态园3区11号楼甲座3601a

5.参加股东大会,必须出示上述相关证明。

6.其他事项:服务员应支付自己的食宿和交通费用。

五、参与网上投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将为股东提供一个在线投票平台。股东可以通过深交所的交易系统和互联网投票系统投票。具体操作流程见附件3。

六.供参考的文件

1.奥斯卡科技有限公司第二届董事会第九次会议决议;

2.奥斯卡科技有限公司第二届董事会第七次会议决议;

3.奥氏科技有限公司第二届监事会第六次会议决议;

4.奥斯卡科技有限公司第二届董事会第六次会议决议;

5.独立董事对第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

七.附加

1.委托书;

2.参与登记表:

3.在线投票的操作流程。

特此宣布。

奥斯卡科技有限公司

董事会

2019年10月11日

附件1:

奥斯卡科技有限公司

2019年第一次特别股东大会授权书

本人特此授权_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(先生/女士)代表公司(一)出席2019年第一次特别股东大会,并根据本授权书中的指示(如无明确指示,代理人有权根据自己的意愿投票)代表公司(一)对会议审议的所有提案进行表决。 并代表公司(一)签署本次会议需要签署的相关文件,投票的后果由公司(一)承担。

注意:

(1)对于非累积投票提案,请在“同意”、“反对”或“弃权”的相应位置填写“√”。如果你不选择或选择一个以上,投票将被视为弃权。

(2)委托人为公司股东的,应加盖单位公章。

客户名称(签名):

统一社会信用代码/身份证号码:

客户持有上市公司股份的性质和数量:

受托人姓名:

受托人身份号码:

委托书签发日期:

委托书有效期:自委托书签发之日起至本次股东大会结束。

附件2:

奥斯卡科技有限公司

2019年第一次临时股东大会登记表

附件3

在线投票过程

一、网上投票程序

1.投票代码:362913。

2.投票缩写:奥地利投票。

3、填写投票意见或选票。

对于非累积投票提案,填写投票意见:同意、反对、弃权。

4.对一般提案投票的股东应被视为对除累积投票提案之外的所有其他提案表达了相同的意见。

股东对一般提案和具体提案反复表决时,以第一次有效表决为准。股东先对具体提案表决,后对一般性提案表决的,以已经表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见为准。如果你先就一般动议,然后就具体建议进行表决,应以一般动议的表决意见为准。

二是通过深交所交易系统投票程序

2.股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统进行投票。

三、通过深圳证券交易所网上投票系统投票的程序

1.互联网投票系统将于2019年10月27日下午3点(现场股东大会的前一天)开始投票,并于2019年10月28日下午3点(现场股东大会结束的那天)结束。

2.股东通过网上投票系统进行网上投票,必须按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引(2016年修订)》申请身份认证,并获得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内通过深交所互联网投票系统登陆http://wltp.cninfo.com.cn投票。


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